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10项违法行为，被罚款868万！钱宝科技致歉：全面

2021-03-01鲨理财人已围观

简介...

近日，央行重庆营业管理部发布的一则行政处罚信息显示，重庆市钱宝科技服务有限公司（下称“钱宝科技”）因开立假名匿名账户等十项违法行为，遭到央行重庆营业管理部警告，并被罚款868万元。

同时，钱宝科技时任副总经理戚俊、首席合规官李莉、反洗钱中心反洗钱主管朱东波、市场部业务拓展组负责人章印、执行董事兼法定代表人罗健因对上述违法违规行为负有相应责任，分别被罚5万元、13万元、12万元、5万元、13.5万元。

事后，钱宝科技在其官方微博发布致歉信表示，针对监管提出的问题，公司高度重视并积极配合，第一时间启动全面自查，并制定相应整改方案，落实整改措施。“对于我们在经营管理中的疏漏所造成的不良影响，我们深表歉意。”

钱宝科技在致歉信中写道，针对检查过程中提出的问题，公司实行了一系列对应的整改措施，主要包括对公司内控管理制度重新梳理并完善，对不符合人民银行管理规定的商户进行关停，对业务系统中的漏洞进行升级补漏等等。

近几年，央行多次强调，要对第三方支付机构进行严格的监管。在此背景下，第三方支付平台屡遭罚款。尤其是2020年，不少支付机构收到高额罚单，其中商银信因16项违法违规行为，收到1.16亿元的天价罚单，创造了支付机构最高罚单纪录。

2021年央行年度工作会议要求，新的一年持续防范化解金融风险，强化支付领域监管。

1月20日，央行联合有关部门研究起草了《非银行支付机构条例（征求意见稿）》（以下简称《条例》），并正式对外征求意见。这是继2010年出台《非金融机构支付服务管理办法》及其实施细则之后，央行对非银行支付机构监管、防范支付风险的一次重大监管升级。

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